Речь идет о модификации уже известной "молдавской" схемы отмывания с помощью судебных решений, рассказали участники банковского рынка. Она широко использовалась в 2010-2013 годах и позволила вывести более $20 млрд. Однако теперь в ней появилось такое новое ключевое звено как Федеральная служба судебных приставов (ФССП).
Суть схемы состоит в том, что два юридических лица - резидент и нерезидент - договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений, пишет издание. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.
Суды, как правило, безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство.
Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру - ФССП, причем включение судебных приставов делает эту схему практически неуязвимой.
С 2013 по 2015 год из России с помощью фиктивных импортно-экспортных сделок было незаконно выведено 1,2 триллиона рублей, сообщила Счетная палата со ссылкой на данные ФТС.
Таможенными органами за три года было возбуждено и передано в Росфиннадзор 17 374 дел об нарушениях в сфере валютного контроля Но фактически в федеральный бюджет взыскано лишь 3 млн руб., что составляет 0,0005% суммы выявленных нарушений.
Иными словами, "практически все постановления по делам, переданные на исполнение в ФССП России, окончены без фактического взыскания", отмечает СП.
Ситуация усугубляется тем, что привлекать к уголовной ответственности, после того как деньги выведены, уже, как правило, некого: в 2015 году треть всех дел имели истекший срок давности.
Операции совершаются с помощью фирм-однодневок по фиктивным контрактам: компания якобы импортирует продукцию, ввоза которой на территорию РФ не происходит, в то время как деньги за оплату несуществующих товаров уходят за рубеж.
http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/v-rossii-poyavilas-zakonnaya-skhema-otmyvaniya-milliardov-cherez-gosstruktury-1001720117
+++
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/schetnaya-palata-za-tri-goda-iz-rf-nezakonno-vyveli-1-2-trln-rubley-1001375426
===
Бегство российских денег в Швейцарию ускорилось в 1,4 раза.
Близкие к Кремлю миллиардеры разбогатели еще на $8 млрд.
Швейцария продолжает оставаться любимой страной российских элит для хранения денег, следует из статистики ЦБ РФ по денежным переводам.
В третьем квартале граждане РФ вывели в Швейцарию 837 млн долларов, за 9 месяцев объемы бегства капитала достигли 3,762 млрд долларов, что в 1,4 раза больше показателя за тот же период прошлого года.
Вторым по популярности направлением бегства капитала остается Латвия: в третьем квартале туда из России утекло 519 млн долларов, с начала года - 1,5 млрд долларов.
Латвия стала главной "прачечной" для российских богачей после банковского кризиса на Кипре в 2013 году...
За первый месяц 2017 года совокупное состояние 18 российских долларовых миллиардеров выросло на $7,9 млрд, свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
Российские миллиардеры пока являются главными бенефициарами результатов выборов в США - после победы Дональда Трампа их совокупное состояние увеличилось на $29 млрд, подсчитал ранее в этом месяце Forbes.
В целом за год число долларовых миллиардеров в России выросло с 90 до 96 человек.
Финанс
Оригинал публикации
Украсть миллиарды? В стране воров - обычное дело
Раздел: Новости | Просмотры: 20655 | Комментарии: 29